Кінцевий бенефіціар розробив стратегію придбання активів ПриватБанку з метою фінансування офшорної компанії та збільшення свого власного статутного капіталу у банку, повідомили в Національному антикорупційному бюро України.
Правоохоронці повідомили колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ ПриватБанк та ще п’ятьох осіб про підозру у заволодінні банком на суму понад 9,2 мільярда гривень. Ідеться про Ігоря Коломойського, але це ім’я не називається в офіційних повідомленнях.
За слідством, він використовував штучні методи для зобов’язання банку виплатити понад 9,2 мільярда гривень під виглядом зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю, з метою подальшої легалізації цих коштів через рахунки підприємств, пов’язаних з ним.
“У кінцевого бенефіціара ПАТ КБ ПриватБанк надійшли ці кошти, і він вніс їх до статутного капіталу банку на вимогу Національного банку України”, – повідомили у НАБУ.
Крім колишнього власника банку у справі підозрюються кілька високопосадовців, які були причетні до цих операцій.
Дії цих осіб розглядаються за статтями 191 (порушення правил діловодства), 209 (легалізація (відмивання) грошей, отриманих злочинним шляхом), і 366 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. У разі засудження їм загрожує до 12 років ув’язнення.
НАБУ наголосило, що це вже четвертий випадок у справі про заволодіння коштами ПриватБанку. Раніше висунули обвинувачення в трьох інших епізодах, і справу вже направили до суду.
Ця справа стала однією з наймасштабніших в історії антикорупційних служб, і вона розслідується різними правоохоронними органами з 2014 року.