Пленарне засідання Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), яке розпочинається в Парижі 19 червня, розглядатиме можливість включення Росії до “чорного списку” організації.
Згідно з інформацією, оприлюдненою на веб-сайті FATF, питання про включення Росії до “чорного” або “сірого” списку буде розглянуто під час цього засідання. Цю інформацію підтвердили кілька джерел, включаючи офіційні заяви.
Українське Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу закликали FATF включити Російську Федерацію до “чорного списку” як юрисдикцію з високим рівнем ризику. Європейські чиновники також підтвердили, що питання про включення Росії до “чорного” або “сірого” списку буде розглянуто на засіданні FATF.
За повідомленнями Bloomberg, Москва звернулася до кількох країн, серед яких Саудівська Аравія, Туреччина, Мексика, Малайзія та Об’єднані Арабські Емірати, щоб запобігти включенню Росії до “чорного” або “сірого” списку, попереджуючи про можливі негативні наслідки для торговельних зв’язків.
У разі включення до “чорного” списку, Росія стане поруч із країнами, такими як Північна Корея, Іран та М’янма. Це буде означати посилену фінансову перевірку операцій держав-членів FATF, банків, інвестиційних компаній та компаній з обробки платежів, а також заходи для забезпечення безпеки міжнародної фінансової системи.
Наразі, Росія перебуває під призупиненим членством в FATF, яке було запроваджено у лютому. Однак, за даними Українського Міністерства фінансів, Росія вчинила нові порушення, включаючи терористичні акти, фінансування поширення ядерної зброї та торгівлю забороненими зброями.
Кремль відреагував на можливі обмеження з боку FATF, попереджаючи, що це шкодитиме торговельним відносинам, інвестиціям та співробітництву в оборонних та енергетичних проектах. Росія також звернулася до декількох країн, намагаючись запобігти своєму включенню до “чорного” або “сірого” списку FATF.
При включенні до “сірого” списку FATF країни підлягають посиленому фінансовому моніторингу та зазнають значного зменшення припливу капіталу, як свідчить доповідь Міжнародного валютного фонду. Україна активно закликає FATF внести Росію саме до “чорного списку”, наголошуючи на порушеннях, які були вчинені після призупинення членства.