Верховна Рада 17 жовтня схвалила в другому читанні та в цілому законопроект про введення постійного фінансового моніторингу політично важливих осіб. За цей законопроект проголосували 276 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк від партії “Голос”.
Законопроект №9269-д про фінансовий моніторинг чиновників є однією з двох ключових вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною третього траншу наприкінці цього року. Інша міжнародна фінансова допомога для країни також залежить від цієї програми МВФ.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
Крім того, прийняття цього законопроекту є необхідним кроком для розпочатку переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.
“Навіть було сигнальне голосування. Фраза: ‘Зелена кнопка – це наш шлях до Європейського Союзу’ запам’ятається надовго”, – написав Железняк.
Зараз політично важливими особами в Україні вважаються люди, які обіймають або обіймали важливі державні посади, такі як президенти, прем’єр-міністри, міністри та їхні заступники, депутати, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо. Також включаються члени їхніх сімей та пов’язані особи, такі як ділові та бізнес-партнери.
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше наголошував, що довічний фінансовий моніторинг політично важливих осіб є найскладнішим вимогами МВФ.
Закон передбачає, що статус політично важливої особи буде підтримуватися після завершення її повноважень на протязі всього життя, порівняно зі становленою раніше практикою, коли особа вважалася публічною особою лише на протязі трьох років після завершення служби на державних посадах.
Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія пояснював, що окремі депутати розглядали цю вимогу як голосування проти власних родин, тому законопроект було складно просунути.
“Раніше банківська система систематично дискримінувала політично важливих осіб. Це стосується не лише поточних депутатів та міністрів, але й людей, які обіймали ці посади 30 років тому. У 2020 році було прийнято цей закон, після чого практично всім членам родин політично важливих осіб банківська система просто відмовлялася обслуговувати, закривала рахунки без пояснень”, – заявив депутат.
За словами Арахамії, зараз Національний банк намагається впроваджувати ризикоорієнтований підхід до клієнтів, які є політично важливими особами, але це не завжди вдається. Недавно був приклад закриття рахунків одному з депутатів Верховної Ради через його статус політично важливої особи.
У березні 2023 року Україна отримала нову чотирирічну кредитну програму розширеного фінансування від МВФ, а на початку квітня отримала перший транш розміром $2,7 млрд. Ще один транш на $900 млн було погоджено Радою директорів МВФ наприкінці червня. Спочатку нова програма включала 19 структурних маяків, які Україна зобов’язалася виконати протягом найближчих 15 місяців. Після першого перегляду ця кількість збільшилася до 23.